Mercado Zapatoca S.A. en cumplimiento de sus actividades comerciales, orienta su gestión empresarial a la comercialización de productos de primera necesidad, asegurando que en todas las actividades de la cadena de comercialización se resguarde la integridad de la empresa, mediante la aplicación de medidas preventivas eficaces, que impliquen evitar vínculos en actividades ilícitas como Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y el financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Políticas Específicas
1. Política vinculación de Socios o adquisición de activos
En Mercado Zapatoca S.A. restringimos la vinculación de socios o la adquisición de activos, si en su proceso de formalización no han sido aplicados los filtros de seguridad que avalen la transparencia de las personas o empresas y sus negocios.
No se admitirá en el giro de los negocios de Mercado Zapatoca S.A. personas o empresas, que se encuentren en listas vinculantes o restrictivas; a menos que éstas se consideren estratégicas para el giro de los negocios.
2. Política vinculación clientes
El ingreso de clientes estará sujeto a la aplicación de los controles que se establezcan, según los criterios definidos de acuerdo a su nivel de riesgo; no obstante, priman las actividades de prevención frente a SAGRILAFT, sobre los intereses de rentabilidad sobre los negocios desarrollados. No se efectuarán negocios con clientes que se encuentren en listas vinculantes o restrictivas que en su proceso de validación se encuentren inconsistencias no soportadas debidamente.
3. Política vinculación proveedores
Todos los vínculos necesarios con proveedores de productos, bienes y/o servicios, estarán sujetos al cumplimiento del control establecido; sin excepción, cualquier proveedor deberá de forma obligatoria superar las etapas de verificación, validación y consulta en listas restrictivas o vinculantes, cualquier inconsistencia o registro positivo, será causal para que el proveedor no sea aceptado.
4. Política vinculación empleados
Las personas aspirantes y en ejercicio de sus funciones laborales con Mercado Zapatoca S.A. se someten sin restricción a la aplicación de filtros de seguridad, actividades de verificación y validación documental y personal; así como, consultas para corroborar su situación jurídica y de antecedentes en listas nacionales e internacionales. No se contratará personal, sin el cumplimiento de documentación requerida y las validaciones dispuestas que avalen su integridad.
5. Política de reporte de operaciones inusuales, sospechosas o intentadas
Todas las personas que tengan cualquier tipo de vínculo laboral o comercial con Mercado Zapatoca S.A. deben reportar mediante los instrumentos creados, cualquier actividad sospechosa, que en el ejercicio de sus actividades le sea propuesta o perciba en el ambiente en que opera.
6. Declaraciones, compromisos y deberes
MERCADOS ZAPATOCA asume el compromiso para dar cumplimiento de esta política, siendo extensiva a todos los niveles de su estructura organizacional, con alcance a sus contrapartes clientes y proveedores.
Es deber de todos los colaboradores de la empresa desde su junta directiva y a través de los niveles jerárquicos, promulgar la mejora continua en todas sus actividades en función del cumplimiento de las medidas preventivas en LA/FT-FPADM, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales que nos aplican.
Es nuestro deber acogernos a los lineamientos de nuestro componente documental, para aplicar de manera consecuente las instrucciones y controles definidos para asegurar la prevención eficaz del riesgo en LA/FT-FPADM.
Nos aseguramos en todo momento a priorizar el cumplimiento de la ley, antes que cualquier interés comercial.
La información propia de la empresa la consideramos confidencial y para uso interno, lo cual impide que sea divulgada sin autorización.
Entendemos y aceptamos que cualquier acto por acción u omisión que implique efectos nocivos para la empresa, por la inobservancia de los controles preventivos en LA/FT- FPADM, serán suficientes para la aplicación de las sanciones de tipo disciplinario y/o judicial si a ello hubiere lugar
Esta Política ha sido aprobada por Mercado Zapatoca S.A. y entrará en vigencia a partir del 30 de mayo del año 2022.
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